ПРИМЕРНЫЙ
ПРОТОКОЛ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
ФОНДА
(указание на
характер
деятельности)
"_____________________"
город
_________
"___"______________
тысяча девятьсот
девяносто
шестого
года.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
(для физического
лица: Гражданин Российской Федерации Ф.И.О.;
паспорт: серия ____ N ___________; выдан: _______ кем,
кода, прописан: ______________)
(для юр. лица:
полное наименование, включающее
орг.-правовую форму), зарегистрировано (кем,
когда) ____________________________, свидетельство о
государственной регистрации N ______ от
"___"________ 199_ г., место нахождения: (индекс;
адрес) в дальнейшем именуемое ТОО "______", в
лице (наименование должности органа
управления (руководителя) уполномоченного
на то уставом юр. лица, фамилия,
инициалы).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выборах
Председателя и Секретаря Учредительного
собрания.
2. Об учреждении ФОНДА
(указание на характер деятельности)
"____________".
3. О размере и порядке наделения
Фонда первоначальным имуществом его
Учредителями. Оценка неденежных вкладов
Учредителей.
4. Об утверждении Устава
ФОНДА (указание на характер деятельности)
"____________".
5. О формировании органов
управления и надзора ФОНДА (указание на
характер деятельности) "____________".
СЛУШАЛИ:
1. О выборах Председателя и Секретаря
учредительного собрания.
По данному
вопросу выступил Учредитель: Фамилия,
инициалы (если выступает представитель юр.
лица, то указать, что выступил
Представитель Учредителя - юр. лица " " ,
должность, Фамилия, инициалы),
который
предложил избрать Председателем
Учредительного собрания Учредителя Ф.И.О.
(либо: представителя Учредителя - юр. лица " "
- должность, Фамилия,
инициалы).
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать
Председателем учредительного собрания
Учредителя Ф.И.О. (либо: представителя
Учредителя - юр. лица " " - должность, Фамилия,
инициалы), Секретарем - Учредителя Ф.И.О.
(либо: представителя Учредителя - юр. лица " "
- должность, Фамилия, инициалы).
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно. "ПРОТИВ" - 0.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
СЛУШАЛИ: 2. Об учреждении
ФОНДА (указание на характер деятельности)
"____________".
который предложил учредить
ФОНД (указание на характер деятельности)
"____________".
ПОСТАНОВИЛИ: Учредить ФОНД
(указание на характер деятельности)
"____________".
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.
"ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"- 0.
СЛУШАЛИ: 3. О
размере и порядке наделения Фонда
первоначальным имуществом его
Учредителями. Оценка неденежных вкладов
Учредителя.
По данному вопросу выступил
Учредитель: Фамилия, инициалы (если
выступает представитель юр. лица, то
указать, что выступил Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность Фамилия,
инициалы),
который предложил установить
общий размер первоначального имущества
Фонда, которым наделяют его Учредители
__________ руб.
При этом, Учредители наделяют
Фонд следующим имуществом, передаваемым
Фонду на праве собственности:
3.1.
Учредитель ____________________ передает Фонду
вещевой вклад в виде (наименование вещи, ее
индивидуализирующие признаки, напр. марка,
сер. или зав. номер и т. п.).
Данную вещь
предлагается оценить в ______ рублей.
(ВНИМАНИЕ! Если Фонду передаются несколько
вещей, то должна быть индивидуально
определена и оценена каждая вещь).
3.2.
Учредитель _______________ передает Фонду
денежные средства в размере _____________
рублей.
3.3. Названное имущество подлежит
зачислению на баланс Фонда в течение ____
(дней, месяцев) со дня государственной
регистрации Фонда, в порядке, установленном
нормативными актами о бухгалтерском учете
и отчетности.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить
предложенный: размер и порядок наделения
Фонда первоначальным имуществом его
Учредителями.
Оценку неденежных
вкладов Учредителя произвести на
предложенных условиях.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" -
единогласно. "ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-
0.
СЛУШАЛИ: 4. Об утверждении Устава ФОНДА
(указание на характер деятельности)
"____________".
По данному вопросу выступил
Учредитель: Фамилия, инициалы (если
выступает представитель юр. лица, то
указать, что выступил Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы),
который предложил утвердить
Устав ФОНДА (указание на характер
деятельности) "____________" в предлагаемой
редакции.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав
ФОНДА (указание на характер деятельности)
"____________" в предложенной
редакции.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.
"ПРОТИВ" -0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
СЛУШАЛИ: 5. О
формировании органов управления и надзора
ФОНДА (указание на характер деятельности)
"____________".
По данному вопросу выступил
Учредитель: Фамилия, инициалы (если
выступает представитель юр. лица, то
указать, что выступил Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы),
который предложил
сформировать органы управления Фонда и
надзора в соответствии с Уставом. При
этом:
А). Сформировать высший
коллегиальный орган управления Фондом -
Правление Фонда. При этом, первоначальный
состав Правления формируется из
представителей Учредителей (по ___
представителю от каждого Учредителя)
сроком на ___ года (лет).
Персонально:
Б).
Президентом Фонда (единоличный
исполнительный орган Фонда) избрать: ___ _______
Ф.И.О. Поручить Президенту Фонда
представить на утверждение Правлению
кандидатуры на должности исполнительных
директоров в коллегиальный исполнительный
орган управления - Исполнительную
дирекцию.
В). Сформировать первоначальный
состав надзорного органа - Попечительского
совета, который формируется по ____
представителю от каждого Учредителя сроком
на ___ год (лет).
Персонально:
1.
Представитель Учредителя Ф.И.О.,
действующий на основании указать основания
представительства, напр. доверенность;
2. Представитель Учредителя - юр. лица " ",
должность, Фамилия, инициалы, основания
представительства).
ПОСТАНОВИЛИ:
сформировать органы управления и надзора
Фонда в соответствии с Уставом. При этом:
А). Сформировать высший коллегиальный
орган управления Фондом - Правление Фонда.
Его первоначальный состав формируется из
представителей Учредителей (по ___
представителю от каждого Учредителя)
сроком на ___ года (лет).
Персонально:
1. Учредитель (Представитель Учредителя
Ф.И.О., действующий на основании указать
основания представительства, напр.
доверенность);
2. Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы, основания
представительства).
ВНИМАНИЕ! Лица,
являющиеся членами Попечительского совета
Фонда и членами Исполнительной дирекции
Фонда (в том числе и Президент Фонда), не
могут входить в состав Правления.
Б).
Президентом Фонда (единоличный
исполнительный орган Фонда) избрать: _______
Ф.И.О.
Поручить Президенту Фонда
представить на утверждение Правлению
кандидатуры на должности исполнительных
директоров в коллегиальный исполнительный
орган управления - Исполнительную
дирекцию.
В). Сформировать первоначальный
состав надзорного органа - Попечительского
совета по ____ представителю от каждого
Учредителя сроком на ___ год (лет).
Персонально:
1. Представитель
Учредителя Ф.И.О., действующий на основании
указать основания представительства, напр.
доверенность;
2. Представитель
Учредителя - юр. лица " ", должность, Фамилия,
инициалы, основания
представительства).
ВНИМАНИЕ! В состав
Совета не могут входить члены Правления
Фонда, должностные лица Фонда, материально
ответственные лица.
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" -
единогласно. "ПРОТИВ"- 0. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" -
0.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Учредительного
собрания:
Ф.И.О. (либо: представителя
Учредителя - юр. лица " " - должность, Фамилия,
инициалы, ПЕЧАТЬ): (подпись)
СЕКРЕТАРЬ
Учредительного собрания:
Ф.И.О. (либо:
представителя Учредителя - юр. лица " " -
должность, Фамилия, инициалы, ПЕЧАТЬ):
(подпись)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА»
г.______________ «___»____________20__г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Граждане Российской Федерации:
- Ф.И.О, паспорт, адрес ;
- Ф.И.О, паспорт, адрес ;
- Ф.И.О, паспорт, адрес.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О выборах председателя и секретаря Учредительного Общего собрания.
- Об учреждении Благотворительного фонда поддержки материнства и детства.
- Об утверждении Устава Благотворительного фонда поддержки материнства и детства.
- О государственной регистрации Благотворительного фонда поддержки материнства и детства.
- О формировании руководящих и контрольно-ревизионных органах Благотворительного фонда поддержки материнства и детства
1. По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: учредителя Ф.И.О. , который предложил избрать Председателем учредительного собрания Благотворительного фонда поддержки материнства и детства, учредителя Ф.И.О. секретарем учредительного собрания учредителя Ф.И.О.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем учредительного собрания Благотворительного фонда поддержки материнства и детства, учредителя Ф.И.О. , секретарем учредительного собрания учредителя Ф.И.О.
2. По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: учредителя Ф.И.О. , который рассказал о необходимости поддержки семей, материнства и детства, актуальности и необходимости создания благотворительного фонда с этой целью и предложил учредить Благотворительного фонд поддержки материнства и детства с правами юридическою лица, зарегистрировав его в установленном порядке.
ПОСТАНОВИЛИ: Создать Благотворительного фонд поддержки материнства и детства с правами юридического лица, зарегистрировав его в установленном порядке.
3. По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Учредителя Ф.И.О. , который представил Устав фонда и предложил утвердить Устав Благотворительного фонда поддержки материнства и детства в предлагаемой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Благотворительного фонда поддержки материнства и детства в предлагаемой редакции.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Учредителя Ф.И.О. , который предложил:
- Представить необходимые документы для государственной регистрации Благотворительного фонда поддержки материнства и детства (в соответствии с требованием ст.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»),
- Ф.И.О., паспорт .
ПОСТАНОВИЛИ:
Представить соответствующие документы для государственной Благотворительного фонда поддержки материнства и детства (в соответствии с требованием ст.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Уполномочить представлять интересы Фонда, вести переговоры, и совершать иные необходимые действия при государственной регистрации Фонда Ф.И.О., паспорт
5. По пятому вопросу повестки дня:
Учредителя Ф.И.О. , который предложил:
- Сформировать следующую структуру руководящих и контрольно- ревизионных органов Фонда:
а) Высший руководящий орган Фонда — Правление Фонда.
б) Исполнительные органы Фонда — Директор Фонда.
Директор избирается Правлением Фонда и руководит его деятельностью без доверенности.
Компетенция и порядок деятельности Правления Фонда и Директора: определяются Уставом Фонда.
в) надзорный орган Фонда — Попечительский Совет формируемый учредителями Фонда в количестве 3 членов. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
г) Контрольно-ревизионный орган Фонда — Ревизионная комиссия, избирается Правлением Фонда, осуществляет контроль над финансовой деятельностью Фонда и не реже одного раза в год отчитывается о своей деятельности перед Правлением Фонда и Попечительского Совета.
- Определить численный состав Правления Фонда в количестве 3 (трех) человек и Попечительского Совета в количестве 3 (трех) человек.
- Членами Правления Фонда являются учредители Фонда.
- Избрать Попечительский Совет в составе:
- гражданин РФ Ф.И.О., паспорт ;
- гражданин РФ Ф.И.О., паспорт ;
- гражданин РФ Ф.И.О., паспорт .
- Назначить Директором Фонда Ф.И.О., паспорт .
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенные учредителем Ф.И.О.
А.В. структуру, персональный и численный состав руководящих контрольно-ревизионных органов Благотворительного фонда поддержки материнства и детства.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ________________________
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ ________________________
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЕЙ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА»
г.______________ «___»____________20__г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Граждане Российской Федерации:
- Ф.И.О, паспорт, адрес ;
- Ф.И.О, паспорт, адрес ;
- Ф.И.О, паспорт, адрес.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- О выборах председателя и секретаря Учредительного Общего собрания.
- Об учреждении Благотворительного фонда поддержки материнства и детства.
- Об утверждении Устава Благотворительного фонда поддержки материнства и детства.
- О государственной регистрации Благотворительного фонда поддержки материнства и детства.
- О формировании руководящих и контрольно-ревизионных органах Благотворительного фонда поддержки материнства и детства
1. По первому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: учредителя Ф.И.О. , который предложил избрать Председателем учредительного собрания Благотворительного фонда поддержки материнства и детства, учредителя Ф.И.О. секретарем учредительного собрания учредителя Ф.И.О.
ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем учредительного собрания Благотворительного фонда поддержки материнства и детства, учредителя Ф.И.О. , секретарем учредительного собрания учредителя Ф.И.О.
2. По второму вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: учредителя Ф.И.О. , который рассказал о необходимости поддержки семей, материнства и детства, актуальности и необходимости создания благотворительного фонда с этой целью и предложил учредить Благотворительного фонд поддержки материнства и детства с правами юридическою лица, зарегистрировав его в установленном порядке.
ПОСТАНОВИЛИ: Создать Благотворительного фонд поддержки материнства и детства с правами юридического лица, зарегистрировав его в установленном порядке.
3. По третьему вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Учредителя Ф.И.О. , который представил Устав фонда и предложил утвердить Устав Благотворительного фонда поддержки материнства и детства в предлагаемой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав Благотворительного фонда поддержки материнства и детства в предлагаемой редакции.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
СЛУШАЛИ: Учредителя Ф.И.О. , который предложил:
- Представить необходимые документы для государственной регистрации Благотворительного фонда поддержки материнства и детства (в соответствии с требованием ст.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»),
- Ф.И.О., паспорт .
ПОСТАНОВИЛИ:
Представить соответствующие документы для государственной Благотворительного фонда поддержки материнства и детства (в соответствии с требованием ст.3 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
Уполномочить представлять интересы Фонда, вести переговоры, и совершать иные необходимые действия при государственной регистрации Фонда Ф.И.О., паспорт
5. По пятому вопросу повестки дня:
Учредителя Ф.И.О. , который предложил:
- Сформировать следующую структуру руководящих и контрольно- ревизионных органов Фонда:
а) Высший руководящий орган Фонда - Правление Фонда.
б) Исполнительные органы Фонда - Директор Фонда.
Директор избирается Правлением Фонда и руководит его деятельностью без доверенности.
Компетенция и порядок деятельности Правления Фонда и Директора: определяются Уставом Фонда.
в) надзорный орган Фонда - Попечительский Совет формируемый учредителями Фонда в количестве 3 членов. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
г) Контрольно-ревизионный орган Фонда - Ревизионная комиссия, избирается Правлением Фонда, осуществляет контроль над финансовой деятельностью Фонда и не реже одного раза в год отчитывается о своей деятельности перед Правлением Фонда и Попечительского Совета.
- Определить численный состав Правления Фонда в количестве 3 (трех) человек и Попечительского Совета в количестве 3 (трех) человек.
- Членами Правления Фонда являются учредители Фонда.
- Избрать Попечительский Совет в составе:
- гражданин РФ Ф.И.О., паспорт ;
- гражданин РФ Ф.И.О., паспорт ;
- гражданин РФ Ф.И.О., паспорт .
- Назначить Директором Фонда Ф.И.О., паспорт .
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенные учредителем Ф.И.О.
А.В. структуру, персональный и численный состав руководящих контрольно-ревизионных органов Благотворительного фонда поддержки материнства и детства.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ________________________
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ ________________________
Благотворительный фонд является унитарной некоммерческой организацией, созданной на основе имущественных взносов для достижения целей, указанных в статье 2 Федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Такими целями деятельности являются: содействие защите материнства, отцовства и детства, социальная поддержка и защита граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения и иные цели.
Для создания благотворительного фонда необходимо определиться с наименованием. Наименование благотворительного фонда должно включать слова «благотворительный фонд», например Благотворительный фонд «Лепесток». Благотворительный фонд вправе иметь наименование на иностранном языке. Далее необходимо определиться с целями и предметом деятельности, составом органов управления и их компетенцией, адресом места нахождения и иными вопросами.
Когда получены ответы на все организационные вопросы, необходимо подготовить комплект документов для создания благотворительного фонда, в числе которого решение о создании. Решение о создании оформляется в случае учреждения благотворительного фонда одним лицом.
В решении о создании благотворительного фонда необходимо указать дату, место и время принятия решения, данные об учредителе и перечислить вопросы, по которым принимается решение. Среди них обязательными являются вопросы: о создании благотворительного фонда, об утверждении устава, об определении адреса места нахождения, о формировании органов управления, о назначении уполномоченного представлять интересы в Министерстве юстиции. В качестве адреса места нахождения благотворительного фонда допустимо указать домашний адрес учредителя и (или) единоличного исполнительного органа.
Готовое решение необходимо подписать и представить в оригинале в количестве 2 (двух) экземпляров вместе с иными необходимыми для создания благотворительного фонда документами.
Комплект документов для создания благотворительного фонда представляет собой:
заявление по форме Р11001 в 2 экземплярах (удостоверяется нотариально, в случае представления документов поверенным. При этом 1 экземпляр удостоверяет нотариус, 1 экземпляр самостоятельно;
квитанция об уплате государственной пошлины в размере 4000 (четыре тысячи) рублей; 3) устав благотворительного фонда в 3 экземплярах (2 экземпляра прошиваются, 1 экземпляр не прошивается);
решение о создании благотворительного фонда в 2 экземплярах;
документы на адрес места нахождения благотворительного фонда (как правило, это гарантийное письмо от собственника, договор аренды/субаренды и копия свидетельства о государственной регистрации права);
доверенность (нотариально удостоверенная) в случае представления документов поверенным.
Обращаем внимание на некоторые особенности благотворительного фонда: не допускается реорганизация благотворительного фонда; обязательное ежегодное прохождение аудита; обязанность формирования попечительского совета – надзорного органа фонда; обязательное наличие благотворительной программы; ограничение на оплату труда административно-управленческого персонала.
ПРОТОКОЛ N ____ общего собрания учредителей некоммерческой организации "Фонд "____________________" (наименование фонда) г. ____________ "___"__________ ___ г. Место проведения собрания (адрес): ___________________________________. Время начала собрания ________________. Время окончания собрания _____________. Присутствовали: 1) ___________________________________________________________________; 2) ___________________________________________________________________. Председатель собрания - ______________________________________________. Секретарь собрания - _________________________________________________. (избраны единогласно) ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Учреждение Некоммерческой организации "Фонд "______________". 2. Утверждение Устава Некоммерческой организации "Фонд "_____________". 3. Определение места нахождения Некоммерческой организации "Фонд "____________". 4. Избрание Президента. 5. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Некоммерческой организации "Фонд "____________". 6. Назначение ответственного за проведение государственной регистрации Некоммерческой организации "Фонд "_________________". 1. По первому вопросу повестки дня о создании Некоммерческой организации "Фонд "____________" слушали _________________________________. (Ф.И.О. выступающего) Постановили: создать Некоммерческую организацию "Фонд "______________". Голосовали: за - против - воздержались -. Решение принято. 2. По второму вопросу повестки дня об утверждении Устава Некоммерческой организации "Фонд "____________" слушали _________________________________. (Ф.И.О. выступающего) Постановили: утвердить Устав Некоммерческой организации "Фонд "______". Голосовали: за - против - воздержались -. Решение принято. 3. По третьему вопросу повестки дня о месте нахождения Некоммерческой организации "Фонд "____________" слушали _________________________________. (Ф.И.О. выступающего) Постановили: определить местом нахождения Некоммерческой организации "Фонд "____________" следующий адрес: ____________________________________. Голосовали: за - против - воздержались -. Решение принято. 4. По четвертому вопросу повестки дня об избрании Президента Некоммерческой организации "Фонд "_________" слушали _____________________. (Ф.И.О. выступающего) Постановили: назначить Президентом Некоммерческой организации "Фонд "__________" - __________________ (паспорт: серия _______ N ________, выдан "___"_________ ___ г. ______________________, зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________________). Голосовали: за - против - воздержались -. Решение принято. 5. По пятому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати и ответственного за изготовление печати Некоммерческой организации "Фонд "_________" слушали ______________________________________. (Ф.И.О. выступающего) Постановили: утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Президента Некоммерческой организации "Фонд "__________" - __________________________________________________________. Голосовали: за - против - воздержались -. Решение принято. 6. По шестому вопросу повестки дня о назначении ответственного за проведение государственной регистрации Некоммерческой организации "Фонд "__________" слушали _____________________________________________________. (Ф.И.О. выступающего) Постановили: ответственным за государственную регистрацию Некоммерческой организации "Фонд "___________" назначить _________________. (Ф.И.О.) Голосовали: за - против - воздержались -. Решение принято. Подписи учредителей: ______________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) ______________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) ______________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) ______________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) ______________/______________/ (подпись) (Ф.И.О.) Председатель собрания: ________________/________________/ (подпись) (Ф.И.О.) Секретарь собрания: ___________________/_______________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П.